En fonction des modules choisis, Alessa vérifie l'identité des clients finaux, identifie les transactions suspectes, vous alerte et produit des déclarations réglementaires.
L'identification des transactions suspectes tient notamment compte du montant des transactions, de leur fréquence ainsi que de la conformité aux sanctions en vigueur. À titre d'exemple, Alessa vous permet ainsi de rejeter un transfert de fonds initié par un diplomate figurant sur une liste de personnes sanctionnées. Alessa détecte les activités de blanchiment d'argent et de fraude, les montants de transactions illicites, les paiements par carte bancaire non autorisés par des collaborateurs et plus encore.
Alessa prévient la fraude interne et externe en aidant votre entreprise à se conformer aux prescriptions juridiques et en réduisant les risques associés à votre activité.
Grâce à une approche modulaire, Alessa vous offre la flexibilité nécessaire pour satisfaire vos besoins actuels tout en vous permettant d'évoluer en toute liberté.