Dependiendo de los módulos instalados, Alessa verifica las identidades de los clientes finales, evalúa sus transacciones financieras, envía alertas y genera informes relacionados con las normativas.
La evaluación de transacciones incluye la comprobación de importes, frecuencias y listas de sanciones. Por ejemplo, Alessa permite bloquear una transferencia realizada por un diplomático incluido en una lista de sanciones. Alessa busca actividades de blanqueamiento de capitales, fraude, importes de transacciones ilegales, compras no autorizadas cargadas por empleados en tarjetas de crédito, etc.
Alessa facilita la monitorización externa e interna. Ayuda a su empresa u organización a cumplir los requisitos legales y a reducir el riesgo y el fraude.
Gracias a su diseño modular, Alessa es flexible y proporciona las funciones que se necesitan sin limitar el crecimiento y la expansión.