Je nachdem, welche Module installiert sind, verifiziert Alessa die Identitäten von Endkunden, überprüft deren Finanztransaktionen, gibt Warnmeldungen aus und erstellt aufsichtsrechliche Meldungen.
Die Transaktionsüberprüfung umfasst Überprüfungen von Beträgen, Häufigkeit und der Sanktionsliste. Mit Alessa ist es beispielsweise möglich, eine von einem Diplomaten, der auf einer Sanktionsliste geführt wird, vorgenommene Überweisung zu blockieren. Alessa prüft auf Geldwäsche, Betrug, illegale Transaktionsbeträge, unbefugte Käufe per Kreditkarte durch Mitarbeiter und mehr.
Alessa unterstützt sowohl die externe als auch die interne Überwachung. Sie hilft Ihrem Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, reduziert Risiken und verringert die Anzahl der Betrugsfälle in Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrer Organisation.
Dank des modularen Ansatzes ist Alessa flexibel und liefert genau die Funktionen, die Sie gerade benötigen. Gleichzeitig ermöglicht die Anwendung Wachstum und Expansion.